André Cuisset by Cercle K2

 

André Cuisset

Membre du Bureau des nominations du Chapitre français ACFE & Consultant international dans le domaine de la lutte contre la grande criminalité financière

Expérience

  • Commandant de police de la PNF retraité, spécialisé en matière de lutte contre la grande délinquance financière, DCPJ (1975 - 2002)
  • Ex-Directeur Régional Audit et Prévention, société Tandy France, filiale de Intertan Canada Ltd (1990)
  • Ex-Conseiller du Vice-procureur Général Fédéral des États-Unis du Mexique en charge de la lutte contre le crime organisé (PGR) (2006 - 2008)
  • Consultant international et formateur en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme auprès de divers organismes internationaux et régionaux (CICAD et CICTE/OEA, PMBA/ONUDC, PNUD, UE, GIABA) et d’institutions financières (depuis 2002)
  • Consultant évaluateur/pays pour l’application des normes standards ABA/CFT du GAFI auprès de la Banque Mondiale et du FMI
  • Auditeur et formateur en matière de prévention et lutte contre la fraude et la corruption

Membre

  • Chapitre français, membre du Bureau des nominations, ACFE (depuis 2010)

Enseignement

  • Enseignant vacataire, Université Paris Dauphine (ACFE), France Business School (ESC Clermont Ferrand), Institut Forhom/Egis (La Rochelle), Ecole Nationale d’Administration (Paris)

Publications

  • “L´expérience française et la mobilisation internationale dans la lutte contre le blanchiment d’argent”, Mexique, Procuraduría General de la República, 1996 et 1998 (espagnol)
  • Co-auteur, “Terrorisme et Crime Organisé: un problème de droit et d’économie”, édité par l'Université Autonome Nationale du Mexique, 2006. (espagnol)
  • Co-auteur, “Analyse, Techniques et Outils dans le Combat contre la Délinquance Organisée et la Corruption”, Éditions Coyoacan, Chiapas Mexique, 2007 (espagnol)

Distinctions

  • Médaille d’Honneur de la Police Nationale française
  • Chevalier de l’Ordre du Mérite de la Police nationale bolivienne
  • Ordre du Mérite de l’École Régionale de la Communauté Andine de Renseignement Antidrogue – ERCAIAD, CICAD/OEA, Lima, Pérou