Livre blanc - Blanchiment : nouvelles questions, nouveaux défis Cercle K2 - Cercle K2 [ ![](/img/logo-k2.png) ](/) [About](https://cercle-k2.fr/en#about) [Members](https://cercle-k2.fr/en/membres-fondateurs) Gouvernance [ Management board Orientation de la stratégie ](https://cercle-k2.fr/en/gouvernance/college-de-la-gerance) [ Executive Committee Décision opérationnelle ](https://cercle-k2.fr/en/gouvernance/comite-executif) [ Ethic Committee Garantit le respect des valeurs fondatrices ](https://cercle-k2.fr/en/gouvernance/comite-ethique) [ Strategic Committee Apport de sa capacité de réflexion et d’innovation intellectuelle ](https://cercle-k2.fr/en/gouvernance/comite-strategique) [Publications](https://cercle-k2.fr/en/etudes) ### Last publications - [ ![La poudre en onze mois. Et les soudeurs ?](https://cercle-k2.fr/storage/6741/conversions/JFD-5-2-medium.jpg) #### La poudre en onze mois. Et les soudeurs ? 22/10/2026 Jean-François Delaforge ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/la-poudre-en-onze-mois-et-les-soudeurs) - [ ![L’OSINT augmenté par l’IA : instrument pour le renseignement ?](https://cercle-k2.fr/storage/6729/conversions/karima-bouaiss-octo-2026-medium.jpg) #### L’OSINT augmenté par l’IA : instrument pour le renseignement ? 20/10/2026 Karima Bouaiss ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/l-osint-augmente-par-l-ia-instrument-pour-le-renseignement) - [ ![Nous sommes tous des modèles de langage ?](https://cercle-k2.fr/storage/6725/conversions/Mathieu-Guide%CC%80re-OCT26-K2-medium.jpg) #### Nous sommes tous des modèles de langage ? 15/10/2026 Mathieu Guidère ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/nous-sommes-tous-des-modeles-de-langage) - [ ![Vers un continuum entre sécurité et justice Pour une communauté de protection au service de l’État de droit](https://cercle-k2.fr/storage/6713/conversions/Mohamed-Douhane-K2-sep-26-medium.jpg) #### Vers un continuum entre sécurité et justice Pour une communauté de protection au serv... 12/10/2026 Mohamed Douhane ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/vers-un-continuum-entre-securite-et-justice-pour-une-communaute-de-protection-au-service-de-l-etat-de-droit) - 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Blanchiment : nouvelles questions, nouveaux défis ================================================================= ![Gilles Duteil](https://cercle-k2.fr/storage/1161/conversions/205-preview.jpg) ![Marc Segonds](https://cercle-k2.fr/storage/1478/conversions/525-preview.jpg) ![Bruno Dalles](https://cercle-k2.fr/storage/1500/conversions/547-preview.jpg) [Gilles Duteil](https://cercle-k2.fr/en/users/single/205/Gilles-Duteil), [Marc Segonds](https://cercle-k2.fr/en/users/single/525/Marc-Segonds), [Bruno Dalles](https://cercle-k2.fr/en/users/single/547/Bruno-Dalles) 21/05/2016 - 1 min. de lecture - [](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://cercle-k2.fr/en/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) - [](https://twitter.com/intent/tweet?text=Default+share+text&url=https://cercle-k2.fr/en/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) - [](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite?mini=true&url=https://cercle-k2.fr/en/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153&title=Default+share+text&summary=) ![Livre blanc - Blanchiment : nouvelles questions, nouveaux défis - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/261/conversions/153-large.jpg) Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content. SOMMAIRE 1. Blanchiment en bande organisée et peine complémentaire de confiscation, Sébastien Fucini, Dalloz actualité du 17 déc. 2015 2. Les métamorphoses de l’infraction de blanchiment... ou les enjeux probatoires de la lutte contre le blanchiment, Marc Segonds, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 168-171 3. Modes opératoires et évolutions, Gilles Duteil, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 171-174 4. Les nouveaux défis de Tracfin, interview de Bruno Dalles, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 186-179 5. Blanchiment de fraude fiscale, les glissements dérangeants de la répression, Sébastien Goguel-Nyegaard, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 186-189 6. Les aspects procéduraux du blanchiment : une infraction formellement dépendante, Antoine Botton, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 190-191 7. La conventionalité de l'obligation de déclaration de soupçon pesant sur l'avocat : de la consécration du droit au secret professionnel des avocats à l'apothéose du bâtonnat, Jean-Pierre Marguénaud, Revue de Science Criminelle 2013, p. 160 8. Code pénal 2016, chapitre IV - Du blanchiment, L. n° 96-392 du 13 mai 1996 (extraits) [Télécharger au format PDF](../../../files/Livre_blanc_blanchiment.pdf) 21/05/2016 - [](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://cercle-k2.fr/en/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) - [](https://twitter.com/intent/tweet?text=Default+share+text&url=https://cercle-k2.fr/en/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) - [](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite?mini=true&url=https://cercle-k2.fr/en/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153&title=Default+share+text&summary=) #### Last publications [ ![La poudre en onze mois. Et les soudeurs ? - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/6741/conversions/JFD-5-2-medium.jpg) ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/la-poudre-en-onze-mois-et-les-soudeurs) [### La poudre en onze mois. Et les soudeurs ? Jean-François Delaforge est Responsable Relations Sociales Europe et transnationales de BNP Paribas. --- La poudre en onze mois. Et les soude... ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/la-poudre-en-onze-mois-et-les-soudeurs) [ ![Jean-François Delaforge](https://cercle-k2.fr/storage/6482/conversions/Jean-Franc%CC%A7ois-Delaforge-k2-vf-preview.jpg) ](https://cercle-k2.fr/en/users/single/1841/Jean-Fran%C3%A7ois-Delaforge) [Jean-François Delaforge](https://cercle-k2.fr/en/users/single/1841/Jean-Fran%C3%A7ois-Delaforge) 22/10/2026 [ ![L’OSINT augmenté par l’IA : instrument pour le renseignement ? - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/6729/conversions/karima-bouaiss-octo-2026-medium.jpg) ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/l-osint-augmente-par-l-ia-instrument-pour-le-renseignement) [### L’OSINT augmenté par l’IA : instrument pour le renseignement ? Karima Bouaiss est Professeur agrégé des Universités – Université de Lille, Conseiller du commerce extér... ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/l-osint-augmente-par-l-ia-instrument-pour-le-renseignement) [ ![Karima Bouaiss](https://cercle-k2.fr/storage/6635/conversions/karima-bouaiss-k2-preview.jpg) ](https://cercle-k2.fr/en/users/single/1878/Karima-Bouaiss) [Karima Bouaiss](https://cercle-k2.fr/en/users/single/1878/Karima-Bouaiss) 20/10/2026 [ ![Nous sommes tous des modèles de langage ? - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/6725/conversions/Mathieu-Guide%CC%80re-OCT26-K2-medium.jpg) ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/nous-sommes-tous-des-modeles-de-langage) [### Nous sommes tous des modèles de langage ? Mathieu Guidère est Professeur des universités et directeur de recherches à l’INSERM. --- L’humanité a... ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/nous-sommes-tous-des-modeles-de-langage) [ ![Mathieu Guidère](https://cercle-k2.fr/storage/6134/conversions/ProfMathieuGuidere-25-preview.jpg) ](https://cercle-k2.fr/en/users/single/380/Mathieu-Guid%C3%A8re) [Mathieu Guidère](https://cercle-k2.fr/en/users/single/380/Mathieu-Guid%C3%A8re) 15/10/2026 [ All publications ](https://cercle-k2.fr/en/etudes) Footer ------ ![Cercle K2](/img/logo-k2.png) Cercle K2 is a platform for professionals coming from any background to network and discuss various topics. Our Association is multidisciplinary (over 50 different profession s are represented and there are more than 2000 Members), intergenerational (Chemin K2, Parcours K2, etc.) and international (over 30 countries represented). 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