Geert Delrue

Diplômé d’une licence en criminologie de l’Université Catholique de Louvain (Belgique), il a débuté sa carrière en 1985 en qualité d’Inspecteur judiciaire auprès de la Police Judiciaire près des parquets de Louvain (Belgique) au sein de la section financière. En 1989, il a obtenu sa mutation à la Police Judiciaire de Courtrai (section financière). En 2001, à la suite de la réforme des polices, il est devenu Inspecteur Principal. En janvier 2009, il est promu Commissaire Judiciaire. Ces dernières années, il s’est spécialisé dans la lutte anti-blanchiment et les enquêtes fiscales. Au cours de sa carrière, il a écrit plusieurs livres dans les domaines financier et économique (néerlandais, français et anglais). Il présente également des conférences au cours de colloques organisés en Belgique et à l’étranger, et enseigne dans des universités belges et étrangères.

Formation

• Licence en criminologie, Université Catholique de Louvain, Belgique
• Certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur non universitaire, Université Catholique de Louvain, Belgique
• Diplômé de l’École de criminologie et criminalistique, Bruxelles, Belgique
• Formation continue: Criminal Assets, blanchiment de capitaux, criminalité numérique, cyber-laundering, gestion opérationnelle, Crisis Decision Making, fraude fiscale, techniques de gestion d’entreprise, détection de fraude financière et enquête de fraude sociale, École de criminologie et criminalistique, Bruxelles, Belgique
• Formation continue: fraude sociale grave et organisée, Europol Roadshow, formation de base « didactique » pour enseignants invités, loi Salduz-End Users, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, sociétés offshore, techniques de réunion, compétences de coaching, diriger une équipe de police, droit pénal fiscal et faux en matière fiscale, saisie et confiscation en Belgique et à l’étranger, fraude en matière de marchés publics, psychosocial (développement et gestion de stress), maîtrise de violence (compétences psychosociales en matière de gestion d’une situation de crise)

Enseignement

• Professeur, théorie et pratique: enquêtes financières, détournement de succession, insolvabilité frauduleuse, faux en écritures, École de police, Flandre Occidentale, Bruges
• Professeur, théorie et pratique: enquêtes financières et économiques, délits en rapport avec l’état de faillite, École Nationale de Recherche, Bruxelles
• Professeur, théorie et pratique: détective privé – all round, fraude et détection de fraude, Institut formation des PME, Syntra West, Courtrai
• Professeur, théorie et pratique: escroquerie et abus de confiance, École Nationale de Recherche, Bruxelles
• Professeur invité, Formation Certifiée Criminologie et Police : anti-blanchiment, Université de Liège, École de Criminologie Jean Constant
• Professeur invité, Audit et Audit Financier, Université Louvain-la-Neuve (UCL)

Conférences

• Code pénal financier et économique: Escroquerie et abus de confiance, Conseil supérieur de la justice, Bruxelles (2007)
• Actualité délits en rapport avec l’état de faillite, Formation Artelex, Gand (2007)
• Biens immobiliers et anti-blanchiment de capitaux: législation – indicateurs, Séminaire IFE Benelux, Bruxelles (2012)
• Undergroundbanking and Money Laundering, Séminaire Finarch, Bruxelles (2012)
• Money Laundering and Financing of Terrorism, Séminaire Banking & Finance, European Platform for Financial Professionals, Bruxelles (2012)
• Blanchiment de capitaux et fraude fiscale - Co-conférencier John Crombez, Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale – Co-conférencier Michel Maus, professeur fraude fiscale à l’université libre de Bruxelles, Séminaire fraude fiscale et blanchiment de capitaux, Ostende, Institut de formation SBM (2012)
• Deuxième formation en matière d’enquêtes et poursuites en relation avec le blanchiment de capitaux et la confiscation d’avantages patrimoniaux, Séminaire Blanchiment de capitaux, Moli Project, Conseil d’Europe - (Novi Sad, Servie, 19-20 Novembre 2012)
• Practical Aspects of Money Laundering, Ernst & Young Compliance Officer’s Event, Bruxelles (6 février 2013)
• Séminaire IFE Benelux – Bruxelles - Blanchiment de capitaux: cadre légal et institutionnel – reconnaître des transactions atypiques (27 février 2013)
• Formation anti-blanchiment, Université de Liège, École de Criminologie Jean Constant (24 avril 2013)
• Workshop Mastering Financial Crime Investigations, ACAMS 9th Annual AML & Financial Crime Conference Europe, Amsterdam (18 juin 2013)
• Blanchiment: cadre légal et institutionnel et reconnaître des transactions atypiques, Journées du droit 2013, Confocus, Anvers (28 août 2013)
• Lessons Learnt from AML and Sanctions Investigations and Enforcements, Economic Sanctions and AML Financial Institutions Conference, C5 Global Conferences, Londen (9 octobre 2013)
• Marketforce, Money Laundering and Insurance, European Insurance Fraud Summit 2013, Amsterdam (15 octobre 2013)
• Financial Audit, Fraud and Fraud Detection, Université Catholique, Louvain-la-Neuve (19 décembre 2013)
• La réglementation des jeux d’argent en ligne en Europe, Université Cergy-Pontoise (France), Laboratoire d’études juridiques et politiques (28 janvier 2014), in collaboration avec la Commission des Jeux d’Hasards belge
• Le blanchiment et le secteur immobilier, Université Libre de Bruxelles – Master after Master – Notariat (17 mars 2014)
• Blanchiment de capitaux, Université de Nice Sophia-Antipolis, Centre d’Études et de Recherches en Droit de Procédure (17 avril 2014)
• Formation anti-blanchiment, Université de Liège, École de Criminologie Jean Constant (30 avril 2014)
• Formation enquête financière et économique et blanchiment de capitaux aux autorités tunisiennes à la demande du Conseil d’Europe, Maroc (12-14 mars 2014)
• Formation enquête financière et économique et blanchiment de capitaux aux autorités tunisiennes à la demande du Conseil d’Europe, Tunisie (9-11 juin 2014)
• Formation Support to the Agency for management of Sequestrated and Confiscated Assets – AMSCA – Pristina – B & S Europe pour l’Union Européenne, Kosovo (8-12 septembre 2014)
• Conférence au « FMFI FORUM, Fraud Management in the Finance » Industry, Frankfurt (Allemagne) avec le sujet: Fraude et blanchiment de capitaux – L’argent mobile naviguant sur la Toile (16 – 17 Octobre 2014)
• Conférence pour le barreau de Courtrai en matière de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2014)
• Présentation pour le Forum Financier de la Flandre Occidentale, Banque Nationale de Belgique en matière de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2015)
• Présentation pour ACFE European Fraud Conference in London sur la fraude et le blanchiment de capitaux (mars 2015)
• Présentation pour ACAMS 11th Annual AML and Financial Crime European Conference sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme in London (mai 2015)

Publications

• Vademecum Financieel Onderzoek, Éditions Maklu, 2013
• Vade-mecum enquête en matière financière et économique, Éditions Maklu, 2006
• Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement : manuel théorique et pratique, Éditions Maklu, 2006
• Bedrieglijk onvermogen, Éditions Maklu, 2006
• Wegmaken van nalatenschap, Éditions Maklu, 2006
• Délits en rapport avec l'état de faillite, Éditions Maklu, 2006
• Le détournement de succession, Éditions Maklu, 2006
• L’insolvabilité frauduleuse, Éditions Maklu, 2006
• Fiscale fraude, Éditions Maklu, 2007
• Fraude fiscale, Éditions Maklu, 2007
• Valsheid in geschriften en gebruik, Éditions Maklu, 2007
• Faux en écritures, Éditions Maklu, 2007
• Oplichting en misbruik van vertrouwen, Éditions Maklu, 2007
• L’escroquerie et l’abus de confiance, Éditions Maklu, 2007
• Tax Fraud in Belgium: A Survey on Tax Fraud Investigations, Éditions Maklu, 2009
• Witwassen, Éditions Maklu, 2010
• Witwassen en financiering van terrorisme, Éditions Maklu, 2011
• Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 2012
• Formation anti-blanchiment de capitaux sur CD-rom (français), Cadre légal et institutionnel (2012)
• Formation anti-blanchiment de capitaux sur CD-rom (français), Reconnaître des transactions atypiques (2012)
• Formation anti-blanchiment de capitaux sur CD-rom (néerlandais), Cadre légal et institutionnel (2012)
• Formation anti-blanchiment de capitaux sur CD-rom (néerlandais), Reconnaître des transactions atypiques (2012)
• Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 2e édition révisée, Éditions Maklu, 2014
• Witwassen en financiering van terrorisme, 3e édition révisée, Éditions Maklu, 2014
• L'état des lieux de la lutte contre la cybercriminalité en rapport avec la lutte contre le blanchiment de capitaux – L’argent criminel voyageant sur la Toile, 2014
• L’état des lieux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le secteur immoblier, dans: Blanchiment de capitaux et professions juridiques – Master complémentaire en notariat - Université Libre de Bruxelles, Uitgeverij Anthemis, 2014
• Cyberlaundering: Criminal Money Surfing on the Internet, in: “Business Compliance – Governance – Compliance – Ethics”, 02/2014, Baltzer Science Publishers, 2014

Membre

• Registered Forensic Auditor, Institute of Forensic Auditors