Le blanchiment de capitaux et les lanceurs d'alerte (assujettis)
26/05/2014 - 1 min. de lecture
Le Cercle K2 n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions émises dans les publications (écrites et vidéos) qui restent propres à leur auteur.
Alain Bollé nous présente l'évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux:
- Qu'est-ce que le lanceur d'alerte (ou assujetti) et quel est son rôle?
- En quoi consiste les mesures de prévention?
- Qu'est-ce qu'une procédure interne?
- Que se passe-t-il en cas d'échec des mesures de prévention?
- Quelles est la procédure des mesures de détection?
- Qu'est-ce que Tracfin ?
26/05/2014
