Livre blanc - Blanchiment : nouvelles questions, nouveaux défis Cercle K2 - Cercle K2 [ ![](/img/logo-k2.png) ](/) [A proposta](https://cercle-k2.fr/pt#about) [Membros](https://cercle-k2.fr/pt/membres-fondateurs) Governança [ O Conselho diretivo Orientation de la stratégie ](https://cercle-k2.fr/pt/gouvernance/college-de-la-gerance) [ Comité Executivo Décision opérationnelle ](https://cercle-k2.fr/pt/gouvernance/comite-executif) [ O Comité de Ética Garantit le respect des valeurs fondatrices ](https://cercle-k2.fr/pt/gouvernance/comite-ethique) [ Comité Estratégico Apport de sa capacité de réflexion et d’innovation intellectuelle ](https://cercle-k2.fr/pt/gouvernance/comite-strategique) [Publicações](https://cercle-k2.fr/pt/etudes) ### Últimas Publicações - [ ![La poudre en onze mois. Et les soudeurs ?](https://cercle-k2.fr/storage/6741/conversions/JFD-5-2-medium.jpg) #### La poudre en onze mois. Et les soudeurs ? 22/10/2026 Jean-François Delaforge ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/la-poudre-en-onze-mois-et-les-soudeurs) - [ ![L’OSINT augmenté par l’IA : instrument pour le renseignement ?](https://cercle-k2.fr/storage/6729/conversions/karima-bouaiss-octo-2026-medium.jpg) #### L’OSINT augmenté par l’IA : instrument pour le renseignement ? 20/10/2026 Karima Bouaiss ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/l-osint-augmente-par-l-ia-instrument-pour-le-renseignement) - [ ![Nous sommes tous des modèles de langage ?](https://cercle-k2.fr/storage/6725/conversions/Mathieu-Guide%CC%80re-OCT26-K2-medium.jpg) #### Nous sommes tous des modèles de langage ? 15/10/2026 Mathieu Guidère ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/nous-sommes-tous-des-modeles-de-langage) - [ ![Vers un continuum entre sécurité et justice Pour une communauté de protection au service de l’État de droit](https://cercle-k2.fr/storage/6713/conversions/Mohamed-Douhane-K2-sep-26-medium.jpg) #### Vers un continuum entre sécurité et justice Pour une communauté de protection au serv... 12/10/2026 Mohamed Douhane ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/vers-un-continuum-entre-securite-et-justice-pour-une-communaute-de-protection-au-service-de-l-etat-de-droit) - [ ![Du bipartisme](https://cercle-k2.fr/storage/6675/conversions/francis-beau-ete-26-k2-medium.jpg) #### Du bipartisme 08/10/2026 Francis Beau ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/du-bipartisme) - [ !["On lève l'ancre." : Ce que la résilience doit aux équipes, pas aux plans.](https://cercle-k2.fr/storage/6673/conversions/philippe-horras-ete-26-k2-medium.jpg) #### "On lève l'ancre." : Ce que la résilience doit aux équipes, pas aux plans. 01/10/2026 Philippe Horras ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/on-leve-l-ancre-ce-que-la-resilience-doit-aux-equipes-pas-aux-plans) [Todas as publicações →](https://cercle-k2.fr/pt/etudes) Acções [ Groupes K2 Trabalho de reflexão ](https://cercle-k2.fr/pt/groupes-k2) [ Trophées K2 Valorizar a investigação ](https://cercle-k2.fr/pt/trophees-k2) Choix ![pt](/img/pt.png) [ ![](/img/fr.png) Français ](https://cercle-k2.fr/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/en.png) English ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/zh.png) 中文 ](https://cercle-k2.fr/zh_CN/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/es.png) Español ](https://cercle-k2.fr/es/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/pt.png) Português ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/de.png) Deutsche ](https://cercle-k2.fr/de/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ LinkedIn ![](/img/linkedin.svg) ](https://www.linkedin.com/company/cercle-k2/posts/?feedView=all&viewAsMember=true) Cercle K2 [Apresentação](https://cercle-k2.fr/pt#about) [Membros fundadores](https://cercle-k2.fr/pt/membres-fondateurs) [Todas as publicações](https://cercle-k2.fr/pt/etudes) Governança [ Collège de la gérance O Conselho diretivo ](https://cercle-k2.fr/pt/gouvernance/college-de-la-gerance) [ Comité Exécutif Comité Executivo ](https://cercle-k2.fr/pt/gouvernance/comite-executif) [ Comité d'Ethique O Comité de Ética ](https://cercle-k2.fr/pt/gouvernance/comite-ethique) [ Comité Stratégique Comité Estratégico ](https://cercle-k2.fr/pt/gouvernance/comite-strategique) Acções [Grupos K2](https://cercle-k2.fr/pt/groupes-k2) [Trophées K2](https://cercle-k2.fr/pt/trophees-k2) [Contate-nos](https://cercle-k2.fr/pt/contactez-nous) [ LinkedIn ![](/img/linkedin.svg) Linkedin ](https://www.linkedin.com/company/cercle-k2/mycompany/?viewAsMember=true) [ ![](/img/fr.png) ](https://cercle-k2.fr/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/en.png) ](https://cercle-k2.fr/en/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/zh.png) ](https://cercle-k2.fr/zh_CN/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/es.png) ](https://cercle-k2.fr/es/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/pt.png) ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) [ ![](/img/de.png) ](https://cercle-k2.fr/de/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) Livre blanc - Blanchiment : nouvelles questions, nouveaux défis ================================================================= ![Gilles Duteil](https://cercle-k2.fr/storage/1161/conversions/205-preview.jpg) ![Marc Segonds](https://cercle-k2.fr/storage/1478/conversions/525-preview.jpg) ![Bruno Dalles](https://cercle-k2.fr/storage/1500/conversions/547-preview.jpg) [Gilles Duteil](https://cercle-k2.fr/pt/users/single/205/Gilles-Duteil), [Marc Segonds](https://cercle-k2.fr/pt/users/single/525/Marc-Segonds), [Bruno Dalles](https://cercle-k2.fr/pt/users/single/547/Bruno-Dalles) 21/05/2016 - 1 min. de lecture - [](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://cercle-k2.fr/pt/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) - [](https://twitter.com/intent/tweet?text=Default+share+text&url=https://cercle-k2.fr/pt/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) - [](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite?mini=true&url=https://cercle-k2.fr/pt/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153&title=Default+share+text&summary=) ![Livre blanc - Blanchiment : nouvelles questions, nouveaux défis - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/261/conversions/153-large.jpg) Cercle K2 neither approves or disapproves of the opinions expressed in the articles. Their authors are exclusively responsible for their content. SOMMAIRE 1. Blanchiment en bande organisée et peine complémentaire de confiscation, Sébastien Fucini, Dalloz actualité du 17 déc. 2015 2. Les métamorphoses de l’infraction de blanchiment... ou les enjeux probatoires de la lutte contre le blanchiment, Marc Segonds, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 168-171 3. Modes opératoires et évolutions, Gilles Duteil, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 171-174 4. Les nouveaux défis de Tracfin, interview de Bruno Dalles, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 186-179 5. Blanchiment de fraude fiscale, les glissements dérangeants de la répression, Sébastien Goguel-Nyegaard, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 186-189 6. Les aspects procéduraux du blanchiment : une infraction formellement dépendante, Antoine Botton, AJ pénal n°4 avril 2016, p. 190-191 7. La conventionalité de l'obligation de déclaration de soupçon pesant sur l'avocat : de la consécration du droit au secret professionnel des avocats à l'apothéose du bâtonnat, Jean-Pierre Marguénaud, Revue de Science Criminelle 2013, p. 160 8. Code pénal 2016, chapitre IV - Du blanchiment, L. n° 96-392 du 13 mai 1996 (extraits) [Télécharger au format PDF](../../../files/Livre_blanc_blanchiment.pdf) 21/05/2016 - [](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://cercle-k2.fr/pt/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) - [](https://twitter.com/intent/tweet?text=Default+share+text&url=https://cercle-k2.fr/pt/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153) - [](https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite?mini=true&url=https://cercle-k2.fr/pt/etudes/livre-blanc-blanchiment-nouvelles-questions-nouveaux-de-fis-153&title=Default+share+text&summary=) #### Últimas Publicações [ ![La poudre en onze mois. Et les soudeurs ? - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/6741/conversions/JFD-5-2-medium.jpg) ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/la-poudre-en-onze-mois-et-les-soudeurs) [### La poudre en onze mois. Et les soudeurs ? Jean-François Delaforge est Responsable Relations Sociales Europe et transnationales de BNP Paribas. --- La poudre en onze mois. Et les soude... ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/la-poudre-en-onze-mois-et-les-soudeurs) [ ![Jean-François Delaforge](https://cercle-k2.fr/storage/6482/conversions/Jean-Franc%CC%A7ois-Delaforge-k2-vf-preview.jpg) ](https://cercle-k2.fr/pt/users/single/1841/Jean-Fran%C3%A7ois-Delaforge) [Jean-François Delaforge](https://cercle-k2.fr/pt/users/single/1841/Jean-Fran%C3%A7ois-Delaforge) 22/10/2026 [ ![L’OSINT augmenté par l’IA : instrument pour le renseignement ? - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/6729/conversions/karima-bouaiss-octo-2026-medium.jpg) ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/l-osint-augmente-par-l-ia-instrument-pour-le-renseignement) [### L’OSINT augmenté par l’IA : instrument pour le renseignement ? Karima Bouaiss est Professeur agrégé des Universités – Université de Lille, Conseiller du commerce extér... ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/l-osint-augmente-par-l-ia-instrument-pour-le-renseignement) [ ![Karima Bouaiss](https://cercle-k2.fr/storage/6635/conversions/karima-bouaiss-k2-preview.jpg) ](https://cercle-k2.fr/pt/users/single/1878/Karima-Bouaiss) [Karima Bouaiss](https://cercle-k2.fr/pt/users/single/1878/Karima-Bouaiss) 20/10/2026 [ ![Nous sommes tous des modèles de langage ? - Cercle K2](https://cercle-k2.fr/storage/6725/conversions/Mathieu-Guide%CC%80re-OCT26-K2-medium.jpg) ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/nous-sommes-tous-des-modeles-de-langage) [### Nous sommes tous des modèles de langage ? Mathieu Guidère est Professeur des universités et directeur de recherches à l’INSERM. --- L’humanité a... ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes/nous-sommes-tous-des-modeles-de-langage) [ ![Mathieu Guidère](https://cercle-k2.fr/storage/6134/conversions/ProfMathieuGuidere-25-preview.jpg) ](https://cercle-k2.fr/pt/users/single/380/Mathieu-Guid%C3%A8re) [Mathieu Guidère](https://cercle-k2.fr/pt/users/single/380/Mathieu-Guid%C3%A8re) 15/10/2026 [ Todas as publicações ](https://cercle-k2.fr/pt/etudes) Footer ------ ![Cercle K2](/img/logo-k2.png) O Cercle K2 desenvolve espaços de reencontro e de diálogo entre profissionais oriundos de todos horizontes. O Cercle K2 é multidisciplinar (com mais de 50 profissões representadas e mais de 2000 Membros), intergeracional (Chemin K2, Parcours K2) e internacional (mais de 30 países representados). 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