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Konan Benoît Djaha

Consultant international dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la contrefaçon

Expérience

  • Commandant des Douanes, Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA), Responsable des questions de Répression Criminelle (2012 - 2014)
  • Ex-consultant international, UNODC pour le Programme National Intégré (PNI) du Togo (2011 - 2012)
  • Ex-chargé d’enquêtes et Responsable, Coopération nationale de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) de Côte d’Ivoire (2007 - 2011)
  • Membre, Comité National de Suivi des Activités du GIABA (CNSA-GIABA) (2002 - 2007)
  • Ex-Chef, Bureau des Enquêtes Financières et de la Lutte contre la Contrefaçon (2001 - 2007)
  • Consultant international et formateur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le compte  de divers organismes internationaux et régionaux (UEMOA, CEDEAO, ONUDC, UE, GIABA) et d’institutions financières (depuis 2002)
  • Expert évaluateur / pays (Sénégal, en 2007 - Guinée, en 2012) pour l’application des normes standards de LBC/FT du GAFI pour le compte du GIABA
  • Membre, Groupe de Travail de Suivi des Évaluations Mutuelles des pays membres de la CEDEAO (Benin, Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger) (depuis 2012)
  • Formateur en matière de prévention et lutte contre les fraudes douanières, fiscales et les fraudes en milieu bancaire (règlementation des changes et des relations financières extérieures des États membres de l’UEMOA)

Formation continue

  • Inscrit aux cours de formation continue, UFR de Criminologie, Université Alassane Ouattara Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire

Publications

  • Guide Fiscal et Douanier, éd. 1994, 1996, 1998 et 2000, ANER-CI
  • « La lutte contre la contrefaçon, la nécessaire synergie des Douanes de la Sous-Région», Journal Le Douanier N° 07  
  • « Lutte contre la contrefaçon », Fraternité Matin, publication du vendredi 18 août 2006
  • « Sécurisation judiciaire et promotion  des entreprises ivoiriennes », Le jour, jeudi 27 juin 2007
  • Construction et mise à jour périodique du Site Web: www.centif.ci

Membre

  • Chargé des questions de lutte contre la corruption, ONG Macite
  • Président, Comité de Veille Technologique et Communicationnelle, CENTIF-CI