Le blanchiment de capitaux et les lanceurs d'alerte (assujettis)
26/05/2014 - 1 min. de lecture
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Alain Bollé nous présente l'évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux:
- Qu'est-ce que le lanceur d'alerte (ou assujetti) et quel est son rôle?
- En quoi consiste les mesures de prévention?
- Qu'est-ce qu'une procédure interne?
- Que se passe-t-il en cas d'échec des mesures de prévention?
- Quelles est la procédure des mesures de détection?
- Qu'est-ce que Tracfin ?
26/05/2014
